幸运农场平台喜临门家具股份有限公司公告(系列
栏目:家具五金配件 发布时间:2019-04-27 08:52

  [注]:喜临门家具制造出口基地建设项目原计划在2018年全部完工并投产,2018年达产率可以达到85%,预计效益为10,272.53万元。但由于政府审批原因导致二期工程未能在2018年如期完工并投产,导致喜临门家具制造出口基地建设项目在本年度实际实现效益6,372.67万元,未达到预计效益

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  2019年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过35亿元的银行综合授信额度,并为综合授信额度内的贷款提供不超过35亿元的担保

  浙江晟喜华视文化传媒有限公司(以下简称“晟喜华视”),系公司全资子公司

  河南恒大喜临门家居有限责任公司(以下简称“恒大喜临门”),系公司控股子公司

  根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,2019年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保,具体情况如下

  3、本次拟担保总额为35亿元,占公司2018年度经审计净资产的比例为143.22%,该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会之日止。经股东大会批准后,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施

  经营范围:软垫家俱,钢木家俱,气弹簧床垫及其配件,电动床及其配件,按摩保健器材,电子保健器材,通用零部,驱动电机,电源适配器,电子元器件,智能家居用品,家用电器,民用灯具,音响设备,床上用品,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),海绵,工艺制品,纺织品的研发、生产、加工、销售;家俬产品,助眠类保健食品,香薰销售;经营进出口业务;仓储服务;家俬信息咨询服务;非医疗性健康管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:生产、加工、销售:软体家具,床上用品;销售:钢木家具,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),工艺品;货物进出口;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

  经营范围:生产、安装:宾馆家具;批发零售:软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料(除危险化学品)、工艺制品;货物进出口;仓储服务;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无

  经营范围:批发、零售:软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口;仓储服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无

  经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。设计、制作、代理国内各类广告(除新闻媒体及网络广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;货物进出口、技术进出口;家私信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;货物进出口;家俬信息咨询服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目)

  经营范围:网上销售:家具,家居用品,建材,家纺,装饰用品,家用电器,工艺礼品,玩具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:销售:家具,床上用品,日用百货,服装,鞋帽,文具,办公用品,装饰材料,工艺礼品,家居用品,装潢材料;服务:提供(床垫、家具)上门维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:经销:家具,床上用品,日用百货,服装,鞋帽,文具,办公用品,装饰材料,工艺礼品,家居用品,装潢材料;服务:提供(床垫、家具)上门维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫,销售:钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料(不含危险化学品)、工艺品,货物进出口,家俬信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定

  截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额21,000万元,占公司2018年度经审计净资产的8.59%;上市公司对外提供的担保总额21,000万元,占公司2018年度经审计净资产的8.59%,以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形

  1、董事会意见:由于公司处于快速发展阶段,资金需求不断增加,利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保,不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展,也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响

  2、独立董事意见:母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案,并将该议案提交公司股东大会审议

  1、根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年11月修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议

  2、公司2019年度日常关联交易不会影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖

  1、喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》,关联董事在董事会审议该项议案时进行了回避表决,其余非关联董事全部同意通过该项议案

  2、公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并发表独立意见如下

  (1)董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效

  (2)公司预计2019年日常关联交易为公司开展正常经营所需,上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易价格以市场价格为依据,符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形

  3、根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议

  注:“多快好省家居股份有限公司”于2018年11月更名为“多快好省家居有限公司”并办理完成工商变更手续

  二、关联人介绍和关联关系(一)绍兴汇金生活艺术广场有限公司(以下简称“汇金广场”)

  许可经营项目:批发兼零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类;零售:书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等

  汇金广场为公司实际控制人之女陈萍淇担任执行董事和经理的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,汇金广场为本公司的关联法人

  经营范围:服务:家具、家居用品设计,室内设计,建筑装饰工程施工,家具、家居用品设计技术的技术开发,仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品),国内货运代理,经济信息咨询,自有房屋租赁,市场经营管理,房产中介,物业管理;批发、零售(含网上销售):家具,五金交电,家用电器,化妆品,文教用品,体育用品,家居用品,建材,日用百货,针纺织品,金属制品,服装鞋帽,箱包,花卉,办公用品,劳保用品(除特种),装饰材料及装潢材料,工艺美术品,第一、二类医疗器械;批发、零售:预包装食品;停车服务(限下属分支机构经营);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)

  多快好省为过去十二个月由公司实际控制人之女陈萍淇控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6(一)规定及第10.1.3条的规定,多快好省为本公司的关联法人

  经营范围:批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  宅靓配为公司实际控制人担任副董事长的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,宅靓配为本公司的关联法人

  周伟成先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,周伟成为本公司的关联自然人

  定价政策:公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

  定价依据:公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的,均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形

  公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易,符合公司日常经营以及对外发展的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力

  以上日常关联交易符合公司的利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响

  鉴于喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁条件及预留部分限制性股票第一次解锁条件未能达成,根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,具体情况如下

  1、 2017年1月23日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《激励计划》及其摘要、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案

  同日,公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行核查;公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权;浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书

  2、2017年2月7日,公司监事会出具了《监事会关于2017限制性股票激励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》,公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示,公示时间为2017年1月25日至2017年2月6日。在公示期限内,公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议

  3、2017年2月13日,公司召开2017年第一次临时股东大会,以现场会议与网络投票结合的方式审议通过了《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案

  4、2017年2月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权,向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足,同意向符合条件的13名激励对象授予1,140万股限制性股票,授予日为2017年2月27日,授予价格为每股8.87元

  5、2018年2月5日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》,根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权,同意向2名激励对象授予60万股限制性股票,授予日为2018年2月5日,鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案,故授予价格由8.87元/股调整为8.82元/股

  6、2018年7月4日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》,同意对公司2017年限制性股票激励计划符合解锁条件的13名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁,解锁数量共计4,560,000股,该部分股票于2018年7月10日上市流通

  2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁条件中关于公司业绩考核的要求为:2018年公司营业收入较2016年增长幅度不低于65%,净利润较2016年增长幅度不低于60%。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《2018年度审计报告》天健审【2019】4708号,公司2018年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-46,858.14万元,未达成上述业绩考核要求,根据《激励计划》的规定,由公司回购并注销该次解除限售对应的限制性股票

  本次回购已授予但未解除限售的限制性股票合计372万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序

  根据《激励计划》的相关规定,公司按本次激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,若限制性股票在授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时,公司按对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整

  自限制性股票授予日至今,公司2017年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),2018年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)),公司已根据《激励计划》的规定将激励对象因获授限制性股票而取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,根据本计划不能解锁,由本公司收回对应的已授予但尚未解锁的限制性股票的现金红利。。因此,本次回购的价格分别为:首次授予限制性股票的回购价格为8.87元/股,预留部分限制性股票的回购价格为8.82元/股

  本次回购注销完成后,公司股份总数将变更为391,137,787股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序、章程注册资本金有关条款的修订及工商信息变更等事项

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值

  根据公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会办理公司股权激励相关事宜,包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等。因此,本次拟对372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过后无需提交股东大会审议

  公司本次回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,相关程序合法合规,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次回购注销部分限制性股票相关事项

  本次回购注销部分限制性股票符合相关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,同意回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票

  公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票而减少的公司注册资本尚待按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资的工商变更登记手续及股份注销登记手续

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,注销完成后,公司注册资本将减少372万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体发布的相关公告

  公司债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书者自本公告披露之日(2019年4月26日)起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,应同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还应携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,应同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下

  公司于2015年以7.2亿元现金收购浙江绿城文化传媒有限公司(现更名为“浙江晟喜华视文化传媒有限公司”,以下简称“晟喜华视”)100%股权,由于此次股权购买是非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。因此,形成商誉63,405.83万元

  晟喜华视主营电视剧制作发行,但由于2018年受影视行业市场和政策变化影响,经营业绩较往年有大幅下滑,明显低于形成商誉时的预期,公司认为收购晟喜华视时所形成的商誉已经存在明显减值迹象

  公司聘请坤元资产评估有限公司对晟喜华视的资产、负债及商誉可收回金额进行评估,出具了坤元评报〔2019〕194号资产评估报告。据该评估报告所载,截止至 2018 年 12 月 31 日,公司拟进行商誉减值测试涉及的晟喜华视合并口径下的净资产账面价值71,644.39万元,商誉账面价值为63,405.83万元,两项合计,该资产组账面价值为135,050.22万元,采用预计未来现金净流量折现法评估出该资产组可收回金额为106,200.00万元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供价值参考依据

  公司本次拟计提商誉减值准备28,850.22万元,直接计入公司 2018 年度损益,导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少28,850.22万元

  独立董事认为:本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序, 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备

  监事会认为:本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序, 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下

  1、关联交易事项:为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司(以下简称“晟喜华视”)的经营资金需求,提高融资效率,公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内,为晟喜华视提供总额不超过人民币20,000万元的借款,借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行,每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准

  2、关联关系:周伟成先生为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定,周伟成先生属于公司关联自然人,本次交易构成了与公司的关联交易

  周伟成先生为公司董事,截止本公告日,其持有公司股票13,582,990股,占公司总股本的3.44%

  周伟成先生拟为晟喜华视提供总额不超过人民币20,000万元的借款,借款期限为自股东大会通过之日起12个月,借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行,每笔借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准

  本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要,补充晟喜华视的营运资金,符合公司和全体股东的利益

  公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》,关联董事周伟成先生在董事会审议该项议案时进行了回避表决,其余非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案

  公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并在审核后发布独立意见如下

  公司与周伟成先生产生的关联交易为公司开展正常经营所需,借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行,符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;本次关联交易在董事会审议时,关联董事回避表决,表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。 因此,同意本次关联交易

  公司于2019年4月24日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案

  年初至披露日,晟喜华视累计向周伟成先生借入资金的总金额为100万元,向周伟成先生租赁其房产确认的租金费用44.08万元

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

  本次会议议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站()另行披露

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

  1、登记手续(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续

  (2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续

  3、登记地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

  本次会议议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站()另行披露

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

  1、登记手续(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续

  (2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续

  3、登记地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决



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